Кроме перечисленных документов, банк может попросить и ваш паспорт или свидетельство об ИНН как физического лица.

   Денежный оборот складывается из отдельных каналов движения денег между:
   центральным банком и коммерческими банками;
   коммерческими банками;
   предприятиями и организациями;
   банками и предприятиями и организациями;
   банками и населением;
   предприятиями, организациями и населением;
   физическими лицами;
   банками и финансовыми институтами различного назначения;
   финансовыми институтами различного назначения и населением. По каждому из этих каналов деньги совершают встречное движение

   5) если малый экономический субъект осуществляет большое количество операций за наличные деньги, возможна ситуация, когда выручка не фиксируется или занижается (с целью нарушения требований налогового законодательства), а расходы – завышаются (с целью провести как производственные затраты средства, направленные на личное потребление руководящих работников);

   С принципом взаимного контроля участников расчетов тесно связан седьмой принцип - их имущественной ответственности за несоблюдение договорных условий. Суть этого принципа заключается в том, что нарушения договорных обязательств в части расчетов влекут применение гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, уплаты неустойки (штрафа, пени), а также иных мер ответственности. Надлежащий контроль позволяет предотвратить неисполнение обязательств как своих, так и контрагентов, а если они не выполнены последними, - практически полностью возместить причиненные убытки и тем самым ослабить негативные последствия. Возможности для этого значительно расширились благодаря совершенствованию законодательства, значительно дополнившего прежние (до перехода к рынку) меры воздействия за невыполнение денежных обязательств